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贵州警方破1.17亿电信诈骗案 主要嫌犯均为台湾人

  中新网贵阳4月23日电 (记者 张伟)贵州警方侦破中国近年来单笔最大的一起电信诈骗案,截至目前,警方已抓获各类犯罪嫌疑人62名,其中台湾地区犯罪嫌疑人10名,冻结涉案资金上亿元(人民币,下同),并通过深挖成功打掉其它诈骗团伙1个,破获涉及中国26个省份的诈骗案件184起。

  4月23日,贵州省公安厅“12.29”特大电信诈骗案新闻发布会在贵阳举行,记者会上获悉上述消息。

  2015年12月29日10时许,黔南州都匀市经济开发区建设局到当地公安机关报案:该局账户上的1.17亿元资金被转走。

台湾诈骗分子海外踪迹调查

【环球时报综合报道】编者的话:从肯尼亚到马来西亚,从澳大利亚到越南,台湾电信诈骗集团骗遍全球,与其相关的案件井喷般涌现。但在众多媒体包括国际大媒体的报道中,关注点往往放在岛内争吵和两岸政治纠葛上,而对台湾诈骗分子在海外的具体犯罪活动语焉不详。《环球时报》驻多国和地区的记者就此进行了调查。

  肯尼亚 诈骗行径连累华人

  2014年11月30日,位于肯尼亚首都内罗毕北郊联合国环境署和人居署附近高档住宅区的一栋别墅发生火灾,一名华人男性死亡。肯尼亚警方随后介入调查,36名华人因没有有效入境证件而被拘捕。在搜查过程中,警方发现该住宅中藏有一批高端通讯器材和文件资料,随后以“非法运营电台”罪名拘捕41人。当时,据肯尼亚媒体报道,他们认为这个团伙所拥有的设备完全有能力侵入肯尼亚甚至东非国家的银行网络,窃取居民的储蓄财产。这在当时引起肯尼亚民众对当地华人的不满情绪。

  《环球时报》记者跟踪该案庭审了解到,两个团伙数十人分别持有中国大陆、台湾和泰国护照。其中不少人不会说英语,中文书写能力很差。根据现场和警方提供的资料推断,这伙人的目标不是肯尼亚当地和非洲其他国家的网络,而是专门针对中国国内群体进行电信诈骗。

Taiwanese phone scammers come clean

BEIJING, April 16 (Xinhua) -- Phone scams are nothing new, and yet the people behind this faceless crime continue to swindle billions of yuan from hapless victims every year.

Boiler rooms run by scammers from Taiwan were responsible for over 50 percent of all telecom fraud in China's mainland. Nearly all major cases with reported losses in excess of 10 million yuan (1.54 million U.S. dollars) were organized by scammers from Taiwan, according to the Ministry of Public Security (MPS).

另32台湾人将回台 马来西亚官员:没义务接受中国要求

据新加坡联合早报网报道,肯尼亚事件翻版、马来西亚52名涉嫌诈骗案的台湾人,原本传出中国(大陆)介入施压,想把台湾人遣送到大陆。昨天已有其中20名台湾人搭机返回台湾,在侦讯后释放。而剩下的32名台湾人,马来西亚官员也证实,将全部遣送回台接受调查。

据自由时报报道,台湾外交部指出,部内官员已通过积极谈判与马来西亚沟通,希望将其余32名台湾籍嫌犯遣送回台接受调查。

据一名大马官员指出,马来西亚政府决定“将嫌犯各自送回各自的国家(地区),进行相对应的处理”。不过,他也透露,在20名嫌犯遣送回台后,中国确实有再次要求,希望将其余32名台籍嫌犯遣送到中国;但是,马来西亚与台湾或中国大陆,并无引渡条约,因此没有义务接受中国政府的要求。

台湾“抢回”20名电话诈骗犯 一下飞机就释放了

20名嫌犯在其他旅客离开后才下飞机,由在登机门口等候的刑警一一点名,递交传唤通知书后,并通知他们有拒绝侦讯的权利。在所有人都同意接受侦讯后,这20人分成两批带往航警局及“移民署”面谈室说明涉案情节。
据台湾自由时报报道,段宜康今受访时表示,这些台嫌原本收留在马国移民署的收留所,在台湾警方交涉马国移民署后,同意先交20人。但因此案是大陆公安单独侦办,台方并无任何资料;台湾刑事局人员已先行侦讯相关人员,多承认是在机房工作。他们返抵台湾后,由台中地检同意先先行释放。
一名嫌犯说,原以为要被带往大陆很担心,知道被遣送回台,觉得很幸运。

美国FBI发警告电信诈骗太猖獗

据福克斯新闻报道 美国官员周四透露,一家公司被伪装成供应商的假邮件地址诈骗,损失将近1亿。

据路透社报道,当局表示,已经有大约7400万的诈骗金额被追回。而美国政府也已经向纽约的联邦法院递交民事罚没诉讼,希望追回分布在世界20个不同银行账户的诈骗金额。

伯克利研究集团的网络安全实践部门的常务董事布朗表示,这应该是他见过最大的邮件骗局。据悉,这起诈骗发生在去年8月到9月之间,骗子通过创建一个虚假电子邮件,冒充该公司在亚洲的合法供应商之一与该公司联系。之后该公司将近1亿美金的货款打往一个位于塞浦路斯的银行账号。当局表示,至少有2500万美金通过塞浦路斯,拉脱维亚,匈牙利,爱沙尼亚,立陶宛,斯洛卡克和香港的银行账号洗钱,有近7400万美金则被塞浦路斯的银行截住。

FBI上周向各大公司发出警告,称从2013年10月到今年2月,公司因电信诈骗已经损失了23亿。

听说大陆准备严惩台湾罪嫌,台湾岛内反应两重天

最近,有45名台湾人,在肯尼亚涉电信诈欺案,被遣送至大陆。可想而知,这件事情在岛内是一定会被某些人拿来说三道四的。果不其然,12日岛内媒体就铺天盖地报道“8名台湾人被肯尼亚判无罪,却被强行遣送到大陆”,马英九、蔡英文、“陆委会”纷纷“强烈谴责”、“严正抗议”,一时间“群情激昂”。
《中时电子报》关于“陆委会”抗议的文章下面,已经出现了大量质疑当局的留言,比如“抗议个P啦!让这些垃圾回来干嘛,台湾司法总是纵放这些垃圾,送去对岸严惩最好。”“你们这些当官的,怎么跟老百姓想得永远不一样?”
5年前,14名台湾人涉嫌电信欺诈遭菲律宾遣送大陆,经两岸协商,以台方协办、回台审讯的方式解决,结果怎样呢?台湾法院对这些欺诈者予以轻判,反而激起岛内民众“不如留在大陆受审”的叫骂声;同年,另一批台湾自印度尼西亚押返的167人的诈骗集团,半年后台中地院审结26人,仅一人判刑,其余皆轻判,准予易科罚金或缓刑,连承办检察官都叹息:“台湾已沦为诈骗王国!”
台湾老百姓这次反弹这么大,就是因为台湾的司法系统这些年似乎落入了“人权”魔咒,拼了命去保障犯罪人的“人权”,蓄意杀小孩、杀害多人的最大恶极者,却不判死刑,还有一批“废死联盟”的人出来给他们请律师,像对待民族英雄一样地保护。
电信欺诈早年在台湾为祸极烈,后来台湾人吃够了亏不太上当了,诈欺集团才转移到大陆,大陆打击力度加大后,又转移到肯尼亚等国家。但只要他们被抓回台湾,最后总被轻轻放过,犯罪收益极大,成本却极低。这也是为什么这次这批罪嫌一听说要遣送大陆就集体暴动,反锁牢门不愿被带走,拼命打电话回台求救的原因。
从一定意义上说,肯尼亚事件是个“罕见的典型”。典型的部分是,台湾政客的脆弱自尊心加上逢中必反的心理定势,导出不问是非的过激反应。罕见的部分是,过激行为遭到台湾老百姓狠狠打脸。
奉迎民粹的政客们,这回算是把马屁拍到了马腿上。
台湾这8年,某些政客的大起大落早已说明,曲意逢迎、因循讨巧、放弃理念和不顾是非,最多只能讨一时之好,时间久了总会被看破手脚,最后自己也捞不到好处。
不懂法的人一时被蒙蔽也是情有可原,马英九和蔡英文都是法律专业出身,难道连这点道理都不懂?绿营的人逢中必反也就罢了,台当局行政系统除了“法务部”力主大陆是依法行事,其他人竟然都跟着蜂拥而上指责大陆,说明什么问题?
指责大陆的人还找到了一个点,他们说,两岸已经建立司法合作关系,按照以往惯例,都是“各自遣返己方人员”,为什么这次大陆不这么干?
(那么等到5月20日之后就废除《海峡两岸共同打击犯罪及司法互助协议》吧!!!)

为何电信诈骗以“台湾嫌犯”居多?

台湾本身因为电信诈骗案件一度太过猖獗,而通过法律严格要求对办理台湾叫做行动电话的移动电话,不但采取实名制,更需要双证件。
台湾政府相关部门除了一再呼吁民众小心之外,也要求银行对一些符合诈骗集团对象条件的客户提款要特别注意。
台湾的治安官员曾经告诉我,电信诈骗需要电脑以及通信人才,台湾比中国要容易找到这些人才,他说“所以很多台湾坏蛋就加入这种犯罪”。
一般而言,诈骗集团的手法都差不多,但是根据对象的所在地,取款的方式就不一样,在台湾因为银行的分行相当普及、存汇款方便,因此大多以利用未成年者担任“车手”向受害人直接拿现金。
世界各国电信诈骗层出不穷,但是都有共同的特点,就是受害人的条件似乎都差不多。
一般而言,受害人年龄较大,教育程度较低,根据中国政府的说法,每年有上百亿人民币的款项被骗、然后转到台湾,许多受害人的终生积蓄就此不见。
不过从这次的事件来看,似乎中国尚未抓到诈骗团伙的首谋,而且追回的金额也太少。
另外就是,诈骗团伙打电话或者发简讯,并不只是采用“乱枪打鸟”的方式,随机挑选电话号码,而是手中握有一定的资料,所以知道受害人的经济情况,方便下手。
这又引出了另外一个问题,这些资料是从何而来?这也是侦查电信诈骗时,难以突破的一点,还有就是追查赃款去向也是极为困难。

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