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台湾诈骗分子海外踪迹调查

【环球时报综合报道】编者的话:从肯尼亚到马来西亚,从澳大利亚到越南,台湾电信诈骗集团骗遍全球,与其相关的案件井喷般涌现。但在众多媒体包括国际大媒体的报道中,关注点往往放在岛内争吵和两岸政治纠葛上,而对台湾诈骗分子在海外的具体犯罪活动语焉不详。《环球时报》驻多国和地区的记者就此进行了调查。

  肯尼亚 诈骗行径连累华人

  2014年11月30日,位于肯尼亚首都内罗毕北郊联合国环境署和人居署附近高档住宅区的一栋别墅发生火灾,一名华人男性死亡。肯尼亚警方随后介入调查,36名华人因没有有效入境证件而被拘捕。在搜查过程中,警方发现该住宅中藏有一批高端通讯器材和文件资料,随后以“非法运营电台”罪名拘捕41人。当时,据肯尼亚媒体报道,他们认为这个团伙所拥有的设备完全有能力侵入肯尼亚甚至东非国家的银行网络,窃取居民的储蓄财产。这在当时引起肯尼亚民众对当地华人的不满情绪。

  《环球时报》记者跟踪该案庭审了解到,两个团伙数十人分别持有中国大陆、台湾和泰国护照。其中不少人不会说英语,中文书写能力很差。根据现场和警方提供的资料推断,这伙人的目标不是肯尼亚当地和非洲其他国家的网络,而是专门针对中国国内群体进行电信诈骗。

  今年4月,经肯尼亚执法部门审查,决定将32名大陆犯罪嫌疑人和45名台湾犯罪嫌疑人遣返大陆。于是有了最近两岸围绕这个事件的各种纷争。

  台湾人在肯尼亚行骗,之前也有案例。2014年7月,福建泉州市公安局通报了一起以台湾人为首的跨境电信诈骗案,案件的诈骗窝点在肯尼亚。《纽约时报》称,去年5月,浙江一家法院审理了一起案件,两名被告被控参加一个总部设在肯尼亚的电信诈骗集团。中国媒体报道称,该诈骗集团由台湾人操控。

  据《环球时报》记者了解,在肯尼亚工作的华人、华侨中,也有人收到过冒充国内知名金融机构客服打来的电话和短信。由于非洲国家对外国人的签证审查相对松懈,这些年,越来越多的不法分子瞄准非洲,将这里作为行骗基地。

  马来西亚 一再被选作“基地”

  马来西亚是这两天另一个处于舆论中心的国家。实际上,近期引起两岸关注的电信诈骗行为被马国媒体称为“澳门骗局”,在马国已有多年。

  据马来西亚《东方日报》报道,电信诈骗在马国商业罪案调查组警方所接获的投报数据中,位居第二。这类诈骗主要由台湾嫌犯背后操纵,欺诈对象包括香港、中国大陆及马国民众。通常,诈骗集团会自称为银行职员或官员,或假冒警察、法庭官员。

  马国警察总部全国商业罪案调查副总监卡马鲁丁说,“澳门骗局”的诈骗成员往往仅在基地逗留3个月,随后各自回家乡,再换另一批人进驻。他说,诈骗集团通常租下不显眼的豪宅,之后通过马国人申请网络。

  据报道,马国警方不排除部分被捕嫌犯是被高薪诱骗到马国后,护照遭诈骗集团核心成员扣留,迫使他们按照集团所提供的诈骗步骤以及对白行骗。警方相信他们看中马国是一个多元种族的国家,诈骗集团成员比较容易适应本地生活,所以一再选择马国作为行骗基地。警方称,诈骗集团为了取信于受害者,经常“提升”行骗手法,用预录背景音乐或转接到电话分线的音乐,让人误以为电话确实拨自政府或银行。

  据了解,台湾诈骗集团将马国当作大本营的原因之一是马国给予台湾人免签证的待遇。2011年4月起,马国给予台湾游客15天免签证期限。去年8月,马国决定将免签证期限延长至30天。

  “知识是对抗骗局的灵药。”马《星洲日报》称,媒体近年多次报道这种骗局,无奈不少人还是掉入陷阱。文章说,打击诈骗是警方的责任,然而就更广泛的层面来说,公众也须提高防备。若公众能掌握足够的信息,了解诈骗集团的手法,就不会轻易掉入圈套。马国媒体已与警方联手推出《防范网络罪案系列》,不定期刊出,传达相关信息。

  越南 商人改行诈骗让人震惊

  越南警方破获的电信诈骗案也屡现台湾人身影。几天前,胡志明市警方抓获一个由11人组成的团伙,其中有5名台湾人,负责人是台湾人刘恩翔(音)。

  据犯罪嫌疑人交代,藏身台湾的“大头目”一开始派台湾的越南新娘阿翠回越南,勾结其在越亲属,假冒公检法机关名义进行诈骗。在建立起诈骗网络后,“大头目”将刘恩翔派到越南,直接负责。警方表示,从今年年初至今,该团伙直接作案十余起,诈骗金额超过50亿越南盾(1人民币约合3400越南盾)。

  让人意外的是,在越从事电信诈骗的台湾人呈年轻化趋势。从警方公布的信息看,刘恩翔生于1990年,另外几名台湾嫌疑人生于1992年。“九零后年轻人不找份正经工作,竟然到越南诈骗,如果不严惩,不光他们自己的人生毁了,社会也会被他们毁掉。”河内市退休公务员黄国英气愤地对《环球时报》说。

  让越南人震惊的还有,一些做正规生意的台湾人竟改行从事诈骗。越《劳动者》称,3月15日,4名台湾诈骗嫌犯被逮捕。嫌疑人之一陈某1993年来越做布料、建筑、建材生意。2014年,他遇到老乡,随后加入老乡的诈骗网络。

  据胡志明市警方介绍,从2014年年初开始,警方接到的电信诈骗报案次数不断增加。受害人多为退休在家的越南老年人,有的老人被骗两三亿越南盾,这可是他们积攒一辈子的养老钱。由于犯罪嫌疑人雇越南人用假身份证到银行开户,并很快将赃款转移至台湾,给越南警方破案和追赃带来很大困难。

  美国 过去的回忆被勾起

  台湾诈骗案也引起美国华裔社区关注,勾起不少人对过去的一些回忆。

  在中国大陆改革开放后,大批留学生和移民涌入美国,当时很多台湾移民在美国已经事业有成。大陆新移民到来后,难免要租房、买车和解决身份,而房东、车主和移民律师多是台湾人,因此有很多故事发生,比如买车被骗、解决移民身份被骗等,此外也有各种电信诈骗。这种情况持续至今。

  不少华裔民众接到过中奖电话,被要求提供相关信息及税金以领取奖金。另外就是接到邮件,内容无非是银行账号和税收出现问题,要求提供信息。还有就是被称作“尼日利亚信件”的欺诈,发信人自称继承了多少多少遗产。

  由于美国打击欺诈以及反欺诈宣传的力度很大,民众通常有一定识别能力。来自台湾的移民更是对电话欺诈的招数熟悉。南加州一家媒体日前报道了一起案例,一名女性接到自称某调查机构的电话,说国税局正在调查她逃税漏税情况。当发觉这名女性有所怀疑时,电话中的人以国土安全部的名义威胁她。这名妇女表示,“这种诈骗技巧在台湾只是小儿科,骗不倒台湾人的。”

  去年10月,台湾司法单位通过与美国交换情报,查获了台湾竹联帮在拉美建立越洋诈骗电话网点的案件,涉案嫌犯分别经由加拿大及荷兰转机前往拉美,避开洛杉矶、旧金山这一最快捷航线,显示美国打击罪犯的威慑力。

  未来 第三世界国家仍是“大本营”

  新加坡《联合早报》21日刊登的一篇文章称,近年来西方主流媒体都曾对台湾大规模有组织电信诈骗犯罪行为作过专门报道。学界也大体对这些犯罪模式有了共识,即最初是以刮刮乐等较为原始的形式骗台湾人,随着犯罪生态的演化,逐渐由台湾本土走向国际化,将犯罪触角拓展到东南亚华人地区,直至现在的澳大利亚、中南美、欧洲与非洲。犯罪对象也逐渐完全转向大陆以及其他对其犯罪手法还不熟悉的华人地区。

  文章称,据某些犯罪调查机构研究,可能至少有十几万台湾人直接或间接与诈骗相关产业有牵连。来自台湾的亚洲警察学会秘书长叶毓兰表示,台湾人长期在台湾病态的司法制度下,以为诈骗是刑期低、获利高的行为。

  乐观的是,眼下岛内对司法上的弊端已有反思。但有了解内情的人士称,目前被逮捕者多是欺诈团伙中的“基层作业者”,诈骗首脑落网者少之又少。而且,越来越多的台湾年轻人被诈骗集团以“高薪”招募。在台湾,年轻人的起薪很低,初出校门者很难抵御这种诱惑。

  有分析称,由于近期的严打,台湾诈骗集团可能会转移阵地,选择东欧为基地。这个几率并不大,因为东欧毕竟在语言风俗上与亚洲人差太多,社会也更开化,诈骗集团在那里生存要比在非洲、东南亚困难。因此,未来他们仍将以“非大陆、非台湾”的第三地,主要是落后的第三世界国家为“大本营”。

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